MoHA Sanction List
UN sanction List
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७० Click here
MISCELLANEOUS
वित्तीय जानकारी इकाईबाट जारी सीमा कारोबार सम्बन्धी निर्देशन (Source: www.nrb.org.np) Click here
वित्तीय जानकारी इकाईबाट जारी शंकास्कापद कारोबार सम्बन्धी निर्देशन (Source: www.nrb.org.np) Click here
UN Security Council Sanction List (Source: www.moha.gov.np) Click here
प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची – Amendment to the list of Designated Persons under Regulation 4 (7) of the UN Regulations No. 1 of 2012 Click here
ML/TF National Risk Assessment Report 2020 (Sanitized Version) Click here
